Skattebedrägeri och transnationell penningtvätt: soldater från Guardia di Finanza Regional Command i Piacenza verkställer vårdnadsorder
Ett förebyggande fängelsestraff utfärdat av den primära undersökningsdomaren vid en domstol
Padua, mot en 45-årig italienare som befanns vara chef för en kriminell förening dedikerad till att begå transnationellt momsbedrägeri.
Undersökningar utförda av den ekonomiska och finansiella polisenheten i Piacenza
Det gjorde det möjligt att samla in allvarliga bevis för att det fanns en kriminell sammanslutning
Syftar också till att begå momsbedrägerier inom samhället (”karusell”)
Tvätt och efterföljande återanvändning av genererade olagliga intäkter. I synnerhet organiserades det cirkulära bedrägeriet enligt följande: ämnen relaterade till köp av informationsteknologi och elektroniska produkter utomlands, inblandning, i kommersiella transaktioner, en rad skalbolag baserade både i Italien och i Europeiska unionen, för att utnyttja utebliven momstillämpning eftersom Dessa är transaktioner inom gemenskapen där skatten tillämpas i destinationslandet.
Den bedrägliga mekanismen, i vilken mer än 20 personer och 70 ”pappers” företag var inblandade (34 av dem är italienska och resten finns i Österrike och Belgien,
Bulgarien, Tyskland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Slovakien,
Slovenien och Spanien), gjorde det möjligt att generera miljonärsmomskrediter och sälja dem vidare på marknaden, efter många fiktiva försäljningar, teknologiska och IT-produkter – även avancerade – till ett pris som är mycket lägre än priset som debiteras av konkurrerande företag, i vissa fall rabatter över 50 %.
Gip of Court of Padua har därför beordrat förebyggande beslag av motsvarande vinsten från brottet upp till ett belopp av undandragen mervärdesskatt uppgående till mer än 28 miljoner euro. Insatsen ledde bland annat till att aktierna i ett företag samt ett fastighetskomplex beläget i en historisk byggnad i staden beslagtogs – mot den gripne som troddes vara i toppen av det kriminella gänget. Centrum. Bologna.
© Copyright 2023 Freedom Editorial
”Livslångt internetguru. Nörd på sociala medier. Arrangör. Tv-expert. Alkoholmakare. Introvert. Zombies banbrytare.”