I en domstolsförhandling sent på tisdagen sa utredarna att utredarnas kontor ”avser fatta ett slutgiltigt beslut om vem som är ansvarig för dessa felaktiga framställningar och brister” och att ”revisionsrätten behöver bevisen och bevisen som efterfrågas här för att avgöra vilken Trump-organisations personal och dotterbolag – och andra organisationer och individer -”. Han kan ha hjälpt Trump-organisationen och Mr. Trump, eller så kan han ha haft lämplig kunskap om de falska uttalandena och utelämnandena i frågan. ”
”Vittnen nära toppen av Trump-organisationen har hävdat sina rättigheter i Fifth Amendment mot självbränning. Vissa har felaktigt framställt eller insisterat på att följa råd från högre personal”, skriver de.
”Men Mr. Trumps genuina kunskap – och avsikt att göra det – är avgörande för att många av de falska uttalanden och brister som han eller hon har gjort för att lösa OAG:s utredning på ett rättvist och rättvist sätt”, står det i anmälan. ”På liknande sätt agerade Donald Trump, Jr. och Ivanka Trump som Mr. Trumps agenter, agerade på sitt eget sätt, och övervakade transaktionerna i frågan här; deras vittnesmål är avgörande för en korrekt lösning av OAG:s utredning.”
CNN har vänt sig till Trump-organisationen och Trumps representanter för kommentarer.
Ivanka Trump Lender var en viktig kontaktperson med Deutsche Bank, medan Donald Trump Jr. är inblandad i ett antal tillgångar, inklusive 40 Wall Street, och har certifierat riktigheten av finansiella rapporter sedan 2017, enligt åklagarmyndigheten.
Utredare säger att ett dussintal nuvarande och tidigare anställda i Trump-organisationen har vittnat i långa rättsfall och att Trump har godkänt upprättandet av sina personliga skattekonton.
”I ljuset av den utbredda och repetitiva karaktären av felaktiga framställningar och utgivningar verkar betygen i rapporterna generellt ha höjts som en del av ett mönster som hävdar att Trumps nettoförmögenhet är högre än det verkar”, skrev utredare.
I synnerhet uppgav New York Attorney General’s Office att det finns noll i ett antal specifika felaktiga framställningar:
- Storleken på Trumps takvåning i Trump Tower;
- Tillgångar som är felklassificerade av Trump eller utanför Trump-systemets kontroll är ”pengar”, vilket ökar hans kassaflöde;
- Trump eller hans allierade har felaktigt framställt processen genom vilken uppskattningar uppnåddes, inklusive avvikelser från allmänt accepterade redovisningsprinciper på sätt som rapporterna inte avslöjar;
- Underlåtenhet att använda grundläggande värderingstekniker som att dra av framtida intäkter och utgifter till deras nuvarande värde eller att endast välja dessa fastigheter som ”jämförbara” för att beräkna uppskattningar från allmänna försäljningsdata;
- Förvrängde inblandningen av ”externexperter” för att uppnå betyg; Och
- Misslyckades med att meddela att specifika värderingar höjdes med hemliga belopp för varumärkesvärde.
Ett argument på James kontor var att Trump inte följde saponiesna för protokollet. Till exempel hävdar de att även om Trump inte använde e-post, visste han från vittnen att Trump hade kopior av dokument och använde klisterlappar för att kommunicera med anställda. De sa att filen relaterade till Trumps register aldrig söktes av kabinettet för att följa en sapona.
”Den här filen genomsöktes aldrig eftersom Trump-administrationen fastställde att Trump inte var inblandad i att förbereda sina egna finansiella rapporter”, skrev de.
James kontor sa att de vilseledande uttalandena delades med borgenärer, och försäkringsbolagen anklagade Donald J. Trump för ”alla fördelar med vilseledande uppskattningar.” Kontoret sa också att det hade bevis för att Trump kan ha fått mer än 5 miljoner dollar i federala skattelättnader från felberäkningar från skattelättnader vid Seven Springs i New York och Trump National Golf Course i Los Angeles. Änglar.
James kontor har genomfört en civil utredning om riktigheten av Trump-organisationen och dess finansiella rapporter sedan 2019, som Trump har kallat en politisk häxjakt.
En erkännande i ett civilmål, skrev de, var ”liknande den effektiva placeringen av DANY, men ger inte konstitutionellt skydd till varje vittne genom Grand Juryprocessen.”
Vittnen som kallats inför New York State Grand Jury är undantagna från transaktioner för sitt vittnesmål och kan inte åtalas om de inte ljuger under ed. James, hävdar de, försöker kringgå dessa rättigheter genom att söka bevis i ett civilmål, som sedan kan användas av åklagare. Om de inte vittnar kan en skiljenämnd i ett civilmål föra det mot de tilltalade eller göra en negativ presumtion.
I inlämnandet av tisdagen avvisade James advokater argumentet och hävdade att Trump kunde säkra det femte tilläggets försvar mot självöverseende.
”Varje vittne kan utöva det femte tilläggets privilegium mot självbränning. Det är inte ovanligt att ett vittne utövar den rätten i en civil rättegång (eller andra civilrättsliga eller administrativa förfaranden) eller förnekar en konstitutionell rättighet”, skrev åklagaren. .
”Internet maven. Arrangör. Musikförespråkare. Oursäktande banbrytare för mat. Analytiker. Twitter-fanatiker.”