I morse genomsöktes kontoren hos några av de viktigaste franska bankerna i Paris (Societe Generale, BNP Paribas och dess dotterbolag Exan och Natixis) Förutom den brittiska bankjätten HSBC. Verksamheten är kopplad till en utredning som påbörjades 2021 tidigare Parkett Nationell finansiär (Åklagarmyndigheten specialiserad på ekonomiska brott) misstänkt för Grov penningtvätt och skatteflykt. Specifikt kallas denna praxis ”CumCum” och innebär att utföra komplexa operationer på marknaderna, i syfte att kringgå skatten på utdelningar som aktieägarna i bolaget tar emot. Börsbolag. I grund och botten, vid den tidpunkt då utdelningen betalas, överförs aktierna tillfälligt till en person som är bosatt i en jurisdiktion där dessa utdelningar inte beskattas. Därefter återlämnas aktierna till den ursprungliga ägaren Pengarna som sparas fördelas mellan de två parter som är inblandade i processen.
”Finansiell stöld” utnyttjar vissa svagheter i reglerna som rör saken. Sökningar som genomfördes i dessa fem finansinstituts lokaler började klockan 9:30 och pågår fortfarande. Delta i sökningar 160 utredare Financial Judicial Investigation Service (SEJF) samordnat av 16 franska domare t.ex 6 tyska domare till Kölns åklagarmyndighet, i samband med ömsesidig rättslig hjälp mellan Frankrike och Tyskland. Om anspråken bekräftas kan de utlösas Böter på över en miljard euro. Bnp-aktien säljer 1,5% på börsen medan Generalsällskapet att dra sig tillbaka 2,5 %.
”Stolt musikutövare. Passionerad resenörd. Prisbelönt webbspecialist. Amatörskapare. Kaffeevangelist.”