De kunde lura till sig enorma summor pengar från Palermos maffiaklaner tack vare följsamma entreprenörer och finansiärer. Elva personer greps – sex i fängelse och fem i husarrest – i slutet av en utredning av Palermo DTA samordnad av åklagaren Maurizio De Lucia och Trapani Carabinieri. I utredningen som ledde till 12 utredningsförklaringar anklagades historiska personer från Salemi-maffian, lojala medarbetare till chefen Matteo Messina Tenaro, för att ha tvättat miljontals euro och bildat en fast allians med den kalabriska ”Entrine”. De misstänkta måste i olika egenskap svara för anklagelser om maffia, penningtvätt, auktionsrigg, förfalskning av värdesaker och mottagande av stöldgods.
En av nyckelpersonerna i utredningen av Carabinieri i Trapanis utredningsenhet är Angelo Salvatore, en maffiaboss från Salemi, redan dömd för en maffiaförening, en affärsman som, enligt utredarna, skötte Matteo Messina Tenaros förnybara investeringar för många år. Energi.
Han släpptes från fängelset 2019 och återvände till verksamheten i samarbete med sin son Andrea. De två satte ihop en kriminell grupp som kan lura stora summor pengar från Palermo-gäng, tack vare deras kompetens att anställa yrkesmän inom sektorn och olagligt penetrera bankernas datorsystem. Organisationen försökte också förvärva 12 Coop Sicilia-butiker genom att återinvestera de smutsiga pengarna (men affären föll senare); Att tvätta utländska lögner på uppdrag av 'ndrangheta och att rensa pengarna från Calogero John Lupino, kungen av hemliga vadslagning online, en annan tidigare flyktinglojalist.
Video De tvättade klanpengar och männen från Messina Tenaro satt i fängelse
Utredningen avslöjade också oegentligheter i anbudet för att sköta elförsörjningen i Favignana. Anbudet för byggandet av fyra mellanspänningsdistributionsledningar påstods vara riggat och vinnarna var två företag från Mazara del Vallo.
Medverkan till ekonomi och entreprenörskap
Den ekonomiska ledaren för brottsgruppen som tvättade gängens smutsiga pengar, upptäckt av Trapani Carabinieri, ”skulle ha varit en mafioso med ekonomiska intressen nära kopplade till förskansningen av San Luca dei Nirta-Strangio. Mannen sattes inte i fängelse utan fick ett beslut som en del av en utredning som ledde till 11 försiktighetsåtgärder.
Enligt utredarna var det han, på uppdrag av en grupp Palermo-bossar som Salvatore och Andrea Angelo, far och son, maffiaentreprenören och chefen Michael Migalizzi, som lyckades organisera en serie. Internationella pengaöverföringar. Tack vare hjälp av utländska entreprenörer överfördes miljontals euro till konton för insättare i ”mottagarna”, företag i stora internationella banker som HSBC.
”Man kan säga att det är helt rimligt – skriver tingsrätten som beordrade försiktighetsåtgärden – att urvalet av banker av sådan betydelse skedde i syfte att dölja illegala transaktioner bland miljontals andra – även för mycket betydande belopp – och i syfte att minska risken för att få anmälningar mot penningtvätt”. ”Ingen kommer att oroa sig för dig eftersom min pappa och jag kommer att ta hand om det”, lugnade Andrea Angelo honom, omedveten om att han blev avbruten. Men hans fru, som kände till den illegala smugglingen han var inblandad i, oroade sig för mannens säkerhet. ”Men ska du i fängelse? … Kommer de att döda dig?”, frågade han honom.
Återgivningsskyddad © Copyright ANSA
”Internet maven. Arrangör. Musikförespråkare. Oursäktande banbrytare för mat. Analytiker. Twitter-fanatiker.”