Vem är skatten som skapas av falska fakturor?

I kullen av pengar hittades begravd under jorden på tomten Franciacorta De har inte sagt något än. ”Jag förstår så fort jag ser rapporten”, säger Lorenzo Cincapalmi, Brescia-parets advokat. Skatteverket 93 miljoner euro. Guardia de Finance hittade 8 av dem gömda i hinkar, inuti brunnar, i trädgården under en meter mark. Giuliano Rossini47 och hans fru Silvia Fornari, 40, par i livet och underjorden. Efter några dagar på flykt utomlands – efter ett beslut om häktning för dem och 20 av de 77 en vecka tidigare – bestämde de sig för att presentera sig direkt i fängelse. Hon var i Verziano, ett kvinnofängelse i Brescia, och han var i Cremona, mycket bättre än Mompello, Brescias överfulla kanton. I dag började de erkänna under förhör för att bekräfta gripandet, vilket de redan hade förväntat sig av sin advokat. ”De gick med på åklagarmyndighetens invändningar, men med tanke på utredningens komplexitet har de förbehållit sig rätten att tala med åklagaren så fort han vill höras”, bekräftade deras försvarare.

De två förhördes av en rättegångsdomare via videokonferens, medan parets 22-årige son och hans mors faster – som satt i husarrest i en vecka – utövade sin rätt att inte svara. Samtidigt fortsätter Guardia de Finanza sina undersökningar för att förstå vem som faktiskt äger de mer än åtta miljoner kontanter som hittats på land i Franciacorta och gömda i hinkar begravda i underjordiska fallluckor. Utöver dessa finns ytterligare 180 tusen euro i en stock. Naturligtvis har laget som leds av paret Brescia flyttat en orimlig summa pengar. Det räcker med att säga att det var en advokats utredning Claudia Passalacqua Ett postkonto i Brescia-företagets namn, som öppnades den 30 juli 2018 och stängdes den följande 27 februari, rapporterades ha stängts efter att ha verifierat bankrörelser på mer än 34 miljoner euro under nio månader. ”Samma dag som betalningen av fakturor för icke-existerande transaktioner, tar ett pappersbruk emot överföringar för 28 miljoner euro på löpande konton öppnade i kreditinstitut i Hongkong”, omstrukturerade rättegångsdomaren Matteo Grimaldi i ett förebyggande vårdnadsbeslut mot honom . 22 personer greps.

Se även  Skola, idag är vi tillbaka på bänkarna i de 6 regionerna och provinsen Trento

Giuliano Rossini och Silvia Fornari visste att det var en fråga Tempo Och det slutar i Jersey rättvisa. ”De är föreningens verkliga dominant”, skriver rättegångsdomaren. Den 14 juli 2020, från Marco Pesenti, en av de gripna i den här utredningen, konfiskerar ekonomin 153 tusen euro, som mannen förvarade i en låda i sin bil. ”En stor summa mottogs inom Giuliano Rossinis sällskap”, skrev armén i rapporten. Gruppen befann sig, skrev ut falska fakturor, öppnade onlinekonton med en skyddad länk, ett ”dolt kontor” i Cuzco, också i Franciacorta.

Med Rossini, ”allt som är inblandat i bedrägerimekanismen, från leverantörer till slutkunder som använder falska fakturor, till chefer och praktiska administratörer för pappersbruk”, medan hans fru också hade ”uppgiften att hantera banktransaktioner”. Överföringar mottagna på utländska konton”. Då var Emanuele Rossini, parets son, och fastern Marta Fornari, båda i husarrest, ”mest huvudpersoner – skriver rättegångsdomaren i rad – som gav pengar till klienter”. Nosade och satte Brescia par med ryggen mot väggen borde detta förklara mycket för inkvisitorerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.