Cirkeln sluter sig i USA kring den före detta kryptovalutakungen Sam Bankman-Fried, hans närmaste medarbetare och hela den digitala valutasektorn som misstänks bli en grogrund för gigantiska ”Ponzi-planer” mot investerare, små som stora.
två löjtnanter Ung grundare av Ftx Exchange Bara igår sattes i husarrest efter en borgen på 250 miljoner dollar, Caroline Ellison som drev det associerade handelsföretaget och hedgefonden Alameda Research, och Gary Wang, medgrundare och teknisk chef för Ftx och tidigare kollega till Bankman-Fried all’ Mit, båda erkände sig skyldiga till grovt bedrägeri. Mer: Den federala åklagarmyndigheten i New York har meddelat att de aktivt samarbetar med utredningar för att belysa att knäcka det mångmiljarddollarimperium som den trettioårige affärsmannen Bankman-Fried byggde på virtuella valutor.
Ellison är 28 år gammal och har varit VD för Alameda sedan 2021; Wang är 29 och har anslutit sig till Bankman-Fried sedan kryptoprojektets start 2019. Åklagare ser Ellison och Wangs samarbete som avgörande för att driva hela fallet och dess efterdyningar. De flera brott av bedrägeri, konspiration och penningtvätt som de två tidigare cheferna erkände sig skyldiga till att nu bära straff på 110 respektive 50 års fängelse, samt böter som uppgår till miljontals dollar.
Innan borgen satt Bankman Fried i fängelse i USA efter att ha tagits in utan motståndUtlämning från Bahamas, där han bodde i en stor lägenhet med Ellison, som han hade romantiska relationer med, och Wang. Den bedrägeri som han är huvudpersonen i, enligt myndigheter, såg att stora kundmedel olagligt stulits från Ftx för att kanaliseras för Bankman-Fried, Alameda-säkring, riskabla satsningar på andra tillgångar, köp av lyxfastigheter och donationer till politiker. Förluster relaterade till skandalen har hittills uppskattats till mer än 7 miljarder dollar, vilket gör fallet till ett av de största finansiella bedrägerierna i Wall Streets historia; Ftx hade vid toppen av sin framgång ett maximalt värde på 32 miljarder dollar.
Bankman-Fried, Ellison och Wang har också stämts under de senaste timmarna, i civilrättsliga åtgärder, av amerikanska tillsynsmyndigheter, Securities and Exchange Commission och CFTC. SEC avslöjade bland annat en treårig konspiration för att manipulera priset på Ftt, säkerhetstoken för Ftx, efter instruktioner från Bankman-Fried, som genomfördes genom köp av stora mängder Ftt på marknaden. Dessa uppblåsta värden gjorde det möjligt för FTX att använda lånegarantipolletter, som sedan skickades till Alameda och hamnade i Bankman-Frieds ficka. Allt medan den högsta ledningen i koncernen såg till att företaget var ganska säkert och hade sofistikerade strategier för att hantera risker och skydda kunderna.
”Stolt musikutövare. Passionerad resenörd. Prisbelönt webbspecialist. Amatörskapare. Kaffeevangelist.”
