Falskt uppehållstillstånd i Schweiz, tvivel om äktheten av underskrifter och skatter gömda i skatteparadis. En betydande del av de senaste teserna som stöds av Margherita Agnelli i den oändliga juridiska striden som hon har varit inblandad i angående arvet efter sin far, Gianni Agnelli, får nu stöd i Turins åklagarmyndighet.
ANSA Elkan bryter sin tystnad och bekräftar ”det finns inget skattebrott” – Nyheter – Ansa.it Advokatpromemoria om Margaritas klagomål: ”Domarna erkände aldrig hennes avhandling” (ANSA) John Elkans advokater, i registret över misstänkta, säger att kvinnan ”har förföljt sina föräldrar och tre av hennes barn (John LaBeau och Ginevra Elkan – redaktör) i alla rättsväsende i tjugo år” med utspel som hittills syftat till att de hamnade i ett hål i vattnet. Men husrannsakningsdekretet som undertecknats av åklagare börjar specifikt med texten i klagomålet som lämnades in av Margherita den 23 december: ”Mångfaldigt beteende utfört av vissa individer, avsett att skapa intryck av att bo i Schweiz som i själva verket är fiktivt.” Marella Caracciolo, advokatens änka, som dog den 23 februari 2019 vid 92 års ålder.
Detta är för tillfället kärnan i utredningen som genomförs av alpina domare. Enligt dem gjordes ett försök att dölja det faktum att den äldre Marella ”vanligtvis” bodde i en villa på Turin-kullen av två skäl: ur ärftlig synvinkel, för att ta bort hennes arv från det italienska systemet; Ekonomiskt för att undvika att ”utsätta tillgångar och betydande inkomster för beskattning i Italien”. På ”förslag” av revisorn Gianluca Ferrero (vars position som Juventus-president inte granskades av utredningen), skulle John Elkann ha listats som att ha arbetat på FCA Security och Stellantis Europe personer som faktiskt arbetade för Marella, och skulle ha tecknat hyresavtal för fastigheter som Mormodern fick nyttjanderätt. Det påstådda brottet är ”oärlig skattedeklaration”.
Som ett resultat av avtalet från 2004 betalade Margarita sin mor en livränta: cirka 8 miljoner dollar som sattes in 2018 på ett bankkonto i Vaduz registrerat hos ett offshoreföretag baserat på Brittiska Jungfruöarna. Värdet på skattesmitare är enligt åklagarens uppskattningar cirka 3,5 miljoner dollar.
Men utredningsfronten är mycket bredare. Åklagare försöker rekonstruera Marellas tillgångar så nära som möjligt för att förstå om och hur mycket han kommer att behöva betala skatt.
Margherita för sin del uttryckte sin tilltro till att resultatet av utredningarna kommer att stärka hennes ställning i de pågående civilmålen i Schweiz och Turin.
Det är Turins åklagarkammare själv som påpekat att hela ärendet, förutom att vara ”särskilt komplext”, präglas av ”uppenbara anomalier”. Det finns en ”rimligt påhittad karaktär – läser vi i dekretet – av underskrifterna som tillskrivs Marella på några viktiga dokument.” Det kommer sannolikt att finnas ”fler inkomstbringande tillgångar som härrör från Gianni Agnellis arv som innehas av offshoreföretag, som Bondina Consulting, som ligger i skatteparadis.” Sedan finns det de ”uppenbara anomalierna” som påverkar Decembrist-godset, den historiska skattkammaren för familjen Agnelli.
Dekretet som undertecknats av åklagare säger att uppdateringen av aktieägarstrukturen genomfördes ”oregelbundet” och efter år till och med 2021 års tillkännagivande innehållande ”ett speciellt icke godkänt instrument från 2004” med vilket Marella överförde absolut ägande av aktierna till John, Ginevra och Lapo Elcan. .
Reproduktion © Copyright ANSA
”Tänkare. Ölnörd. Utforskare. Alkoholfantast. Passionerad reseguru. Hipstervänlig twitteraholic.”
