Antonio Panziri och mysteriet med 100 000 euro: checkar på…

007 Belgian går in I en lyxig lägenhet i Bryssel Att veta att du har all tid du behöver för ett omfattande jobb. det är juli Antonio Panziri Jag kommer inte tillbaka från semestern snart. De fyller rummen med insekter och börjar räkna upp till 700 000, som euron de hittade i kontanter. Mindre än fem månader senare återvände polisen för att göra ett gripande Grundare av den icke-statliga organisationen Fight Impunity100 000 euro saknas i överklagandet. Vad som hände dem är en fråga som Milano-åklagaren snart kan vara intresserad av.

Det är den sista december 7, två dagar innan blixtkriget börjar som kommer att undergräva Europaparlamentets redan prekära image med gripandet. av Antonio Panziriav Francesco Giorgi, hans assistent när han fram till 2019 var Europaparlamentariker för det demokratiska partiet och artikel 1 och nu arbetar med Andrea Cozzolino (ej utredd och avstängd av det demokratiska partiet), och andra personer som lagts till den grekiska parlamentsledamoten Eva Kaili ( arresterades i torsdags), En av de 14 vice talmännen i parlamentet blev överraskad i sitt hem med den flagranta delicto Efter att pappan stoppades på gatan med en vagn innehållande 600 000 euro i sedlar. hantera En omgång mutor, pengar och gåvor från Qatar och Marocko Organisera ”politiska tal till ledamöter av Europaparlamentet” i syfte att förbättra de två ländernas rykte i debatten om mänskliga rättigheter. En, för behandlingen av byggnadsarbetare vid VM, som de enligt vissa uppskattningar skulle ha fått Det har registrerat 6 500 vita dödsfall; Det andra är fallet med migranter som korsar Marocko från kusten för att nå Europa och för expansionsmål i Västsahara.

Utredarna konstaterade kopplingar mellan Panziri, Georgi, Cozzolino och den marockanska ambassadören i Polen, Abd al-Rahim Atmud, en aktiv figur i en Rabat-baserad tankesmedja i Bryssel under vilken de marockanska tjänsterna påstås fungera. Från Marocko ska NGO ha fått bank- och kontantlån till Panziri (700 000 euro) och Georgy, som frikände sin partner Kylie genom att säga att hon inte visste någonting och att de €750 000 som hittades i huset och i husbilen bara var hennes. I går frös Greklands anti-penningtvättsmyndighet familjen Kaylis tillgångar och visade också upp ett fastighetsbolag som nyligen bildades av MP och hennes partner i ett trendigt område och en icke-statlig organisation som grundades av hennes syster Matalin 2017. är Elontech som, enligt den grekiska pressen, användes som fordon att locka till sig europeiska program på upp till 15 miljoner euro, vilket familjens advokat vägrade.
Låt oss gå tillbaka till datumet den 7 december då det belgiska rättsväsendet bad biträdande åklagare Fabio De Pasquale, som leder gruppen för internationella frågor vid Milanos åklagarmyndighet, att genomföra husrannsakningar mot en lång lista med personer kopplade till Panzeri och Giorgi två dagar. senare som har checkkonton och tillgångar i Italien. Ordern hänvisar exakt till de 700 000 eurosedlarna som räknats av 007 hemma hos Panzieri.Däremot kommer ”bara” 600 000 någonsin att hittas. De Pascual kunde arbeta med sökandet efter de hundra försvunna personer som på uppdrag av sina medbelgare redan hade genomsökt huset Panzieri i Calusco d’Ada, där ytterligare 17 000 euro hittades, och Giorgis hus i Abbigrasso, där det fanns 20 000 av dem, förutom att skaffa konton för någon som var associerad med dem. Bland dessa finns medhjälpare till parlamentsledamöter vars kontor i Bryssel senare togs i beslag eftersom Panziri, i sin ”interventionistiska verksamhet” på uppdrag av Qatar och Marocko, också gav pengar till dessa figurer. Ja, pengar som kan ha blivit kvar på deras konton.

Som undersökningsdomaren Michel Claes tydligt skrev Antonio Panzieri ”tycks ha utvecklat och drivit en bedräglig organisation” genom att begå ”kriminella handlingar”. Från ”Komplex, strukturerad och repetitiv karaktär». Claes förklarar att den belgiska utredningen rör på sig med förhör, konfrontationer, sökande efter dokument och medel ”med förbehåll för denna förskingring” och avveckling av ”möjliga penningtvättskretsar”. Ett nätverk av människor och pengar Milans åklagare kunde inte bara utföra arbetet på uppdrag av Belgien.

Bland de kontroller som Guardia di Finanza redan har gjort är köpet av en sådan Hus i Cervinia Från Nicolo Vega TalamanqueA, sekreterare för den icke-statliga organisationen Det finns ingen fred utan rättvisa Som greps den 9 december och sattes i husarrest i söndags med skyldighet att bära elektroniskt armband. är, som han skriver sanningenför att köpa 210 tusen euro från en lägenhet Med en yta på 90 kvadratmeter utfördes den i april förra året hos en notarie i Châtillon (Aosta). sålde ett par Lecoatt förvärva Nakaz Development Company, som bildades 2007, hänvisar till Figà Talamanca.

var är jag domare Från Bryssel, som misstänker att ärendet är relaterat till penningtvätt som mottagits av Hon de Vega Talamanca från Qatar, för att be åklagaren de Pasquale att Klargörande Det är denna försäljning som pressen talade om under den belgiska utredningens tidiga dagar. undersökningar utförda i Italien, att en kvalificerad källa redan skulle ha försäkrat sig om att tillgången på de medel som användes för köpet var Bestående av under en period Tidigare Om vad de belgiska utredarna arbetar med.

Om du vill hålla dig uppdaterad med nyheter från Milano och Lombardiet, prenumerera på Corriere Milanos nyhetsbrev gratis. Den kommer till din inkorg varje lördag kl. 07.00. Det är bara Klicka här.